Wymagania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz kontroli tożsamości
Zgodnie z australijską i brytyjską ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu działań antyterrorystycznych z 2006 roku, przez otwarciem rachunku inwestycyjnego mamy obowiązek zweryfikować Twoją tożsamość.
Aby zweryfikować Twoją tożsamość, wymagamy dostarczenia min. 100 punktów tożsamości.
Musimy być w stanie rozumieć język wszystkich przesłanych dokumentów tożsamości. Obecnie nasz zespół potrafi przetłumaczyć dokumenty w większości języków europejskich, a także w języku arabskim, chińskim, japońskim, malajskim, rosyjskim i tajskim.
Aby pomóc nam w weryfikacji Twojej tożsamości, prosimy o dostarczenie dokumentów, których suma wynosi 100 punktów.
Podstawowy dowód tożsamości ze zdjęciem - 70 punktów
- Paszport
- Prawo jazdy
- Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ rządowy
Wymagania
- Musi pokazywać imię i nazwisko oraz datę urodzenia
- Jeśli dany dokument jest certyfikowany lub potwierdzony przez notariusza, dolicz dodatkowe 30 punktów (łącznie 100 punktów)
- Musi być ważny
Dodatkowy dowód tożsamości - 30 punktów
- Rachunek za media (telefon, prąd, gaz)
- Wyciąg bankowy lub wyciąg transakcji z karty kredytowej
- Dokument podatkowy wydany przez organ rządowy
- Akt urodzenia
- Świadectwo obywatelstwa
Wymagania
- Musi być wydane mniej niż pół roku temu i pokazywać cały dokument
- Musi pokazywać nazwisko i adres zamieszkania (skrytki pocztowe nie będą akceptowane)
- Nazwisko i adres zamieszkania widoczne na dokumencie muszą zgadzać się z danymi podanymi w formularzu aplikacyjnym
- Musi wykazywać świadczenie usług, takich jak wpłata lub wypłata pieniędzy.
Uwaga: nie akceptujemy zrzutów ekranu jakichkolwiek dokumentów tożsamości i zalecamy, aby wszystkie dokumenty tożsamości ze zdjęciem były wysyłane jako zdjęcia (a nie jako skany lub kserokopie).
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich dokumentów tożsamości lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.